Φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και πιθανή σύνδεση με δίκτυο μαστροπείας ερευνούν οι Αρχές στην υπόθεση του «Mr. Χωριάτικο». Ο 58χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης των Αρχών, με την έρευνα να εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί το λεγόμενο ελληνικό FBI.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το …
Φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και πιθανή σύνδεση με δίκτυο μαστροπείας ερευνούν οι Αρχές στην υπόθεση του «Mr. Χωριάτικο». Ο 58χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης των Αρχών, με την έρευνα να εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί το λεγόμενο ελληνικό FBI.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το οικονομικό σκέλος περιλαμβάνει εξεταζόμενη φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και φερόμενη απάτη σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, ερευνάται η ενδεχόμενη λειτουργία δικτύου μαστροπείας μέσω ιστοσελίδων.
Οι συλλήψεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40, ενώ περισσότερα από 100 πρόσωπα εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες. Οι πληροφορίες περιγράφουν ένα ευρύ πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το οποίο συνδέεται με περίπου 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα.
Τι ερευνάται για τις ιστοσελίδες και το φερόμενο κύκλωμα μαστροπείας
Πέρα από τις οικονομικές δραστηριότητες, οι Αρχές εξετάζουν και πιθανή διασύνδεση με κύκλωμα μαστροπείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η λειτουργία ιστοσελίδων μέσω των οποίων φέρεται να προωθούνταν γυναίκες στο πλαίσιο της ερευνώμενης δραστηριότητας.
Το συγκεκριμένο σκέλος εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα. Μεταξύ όσων εξετάζεται αν εμπλέκονται φέρονται να περιλαμβάνονται και γυναίκες, στις οποίες αποδίδεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικός ρόλος στη λειτουργία του δικτύου.
Δείτε και αυτά